La fiscalía pidió el procesamiento con prisión preventiva para Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida es por los delitos de lavado dinero y asociación ilícita, además de acusaciones de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, mencionó que el dueño de Sur Finanzas “construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita”.
En la presentación del pedido al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, indicó que el detenido “empezó con una agencia de cambio, Centro de Inversiones Concordia S.R.L., que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado”, y que “con lo que esa agencia generó al infringir el Régimen Penal Cambiario fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central”.
Advirtió que “cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes”.