El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para establecer si hubo lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad en Pilar, adquirida por personas sin capacidad económica y vinculadas al tesorero de la AFA. El nombre de Pablo Toviggino aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol.
Si bien al año judicial solo le restan dos días hábiles, el juez Aguinsky se abocará a trabajar en el expediente durante el mes de enero, por lo que decidió habilitar la feria judicial de verano para continuar con la investigación sin interrupciones.
Aguinsky apunta a determinar la posible existencia al delito precedente al lavado, es decir, de dónde surgieron los fondos que permitieron la adquisición de la propiedad y otros bienes asociados, además de dilucidar si los propietarios formales del inmueble actuaron como presuntos testaferros.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación.
El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real. El pedido del juez fue a instancia del fiscal Claudio Navas Rial.