El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco… Leer más about La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
Durante la madrugada del jueves, varias unidades policiales llegaron hasta el predio de La Salada para realizar una serie de allanamientos en distintas puntos de la feria informal más grande… Leer más about Detuvieron al “Rey de La Salada” por presunta evasión, contrabando y lavado de dinero
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó deudas por más de $ 8.000 millones a empresas que evadieron el pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y… Leer más about La AFIP multó por más de 8.000 millones de pesos y realizó 50 denuncias penales por evasión
En la reunión con Katrina W. Berger, directora ejecutiva de HSI, y David Magdycz, subdirector adjunto de HSI, se profundizaron temas tratados en los encuentros que Michel tuvo en Washington… Leer más about Michel se reunió con autoridades de Estados Unidos para acelerar intercambio de información sobre evasión y sobrefacturación de empresas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), detectó una presunta evasión de impuestos por $ 43 millones e irregularidades en las inscripciones… Leer más about AFIP detectó unos $ 43 millones de evasión en fabricantes de bebidas alcohólicas artesanales
De acuerdo a la información suministrada por la AFIP, las fiscalizaciones fueron llevadas adelante por la Dirección General Impositiva (DGI), sobre contribuyentes con “elevada capacidad contributiva” y permitieron “desarticular y… Leer más about Operativo evasión: La AFIP realizó controles durante la temporada en Chubut y detectó ventas no declaradas y empleo no registrado en bares y cervecerías
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que después de una investigación exhaustiva se detectó una evasión estimada en $354 millones, que se habría hecho… Leer más about Buenos Aires: ARBA detectó una evasión en el sector agropecuario superior a los 350 millones de pesos
