Un día después de los 35 allanamientos realizados en las sede de la entidad, la Liga Profesional y 17 clubes de diferentes categorías, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió… Leer más about La AFA publicó un comunicado por la causa Sur Finanzas y aclaró que aportó la documentación pedida por la Justicia
La unidad, creada a través de la Resolución Conjunta 2/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, buscará “fortalecer el intercambio de información y la colaboración” con el fin de “reforzar… Leer más about La AFIP, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores combatirán el lavado narco en Rosario
Correa había sido condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación a la administración pública, lavado de activos y… Leer más about Los 35 cursos que hizo Correa por los que le otorgaron la libertad condicional: Desde electricista, hasta termotanques solares, enoturismo y observación de aves silvestres
Las detenciones son resultado de la llamada Operación Calamar, puesta en marcha por el Ministerio Público “luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría especializada de Persecución de la… Leer más about Arrestaron a 15 exaltos funcionarios dominicanos por defraudación al Estado y lavado
La Fiscalía había pedido una condena de 12 años de cárcel y una multa de $ 2.121 millones para el empresario. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan… Leer más about Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de cárcel por la causa de la “Ruta del dinero K”
Luego de casi dos años y medio de juicio, este miércoles se conocerá la sentencia en el juicio oral de la “ruta del dinero K”, que tiene a Lázaro Báez,… Leer más about Hoy se conocerá la sentencia contra el empresario Lázaro Báez y sus hijos por lavado de activos
El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Carlos Cruz y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Chubut, Dr. Federico Massoni, en el transcurso del cual… Leer más about Massoni firmó con la UIF un convenio para prevenir el lavado de activos, financiación del terrorismo y el narcotráfico en la Patagonia
La presentación la realizará el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, en las próximas horas. Será en la justicia federal, pero también dialogará con el fiscal Omar Rodríguez frente… Leer más about Massoni presentó una denuncia contra empresarios de la pesca por presunta asociación ilícita, evasión impositiva, lavado y facturación trucha
