La Unidad de Información Financiera (UIF) flexibilizó los controles para comprar autos, inmuebles y transacciones en efectivo al elevar los umbrales de prevención del lavado de dinero. La medida forma… Leer más about Dólares colchón: La UIF elevó los montos para controlar la compra de autos, inmuebles y de depósitos bancarios en efectivo
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, contó que “se trata del operativo más grande a nivel fluvial”. Según pudo saber TN, la droga fue encontrada en… Leer más about El caso del buque con 400 kilos de cocaína que venía de Dubai y el operativo más grande contra el narcotráfico a nivel fluvial
El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El Ejecutivo argumentó que el esquema actual “superpone… Leer más about Para evitar superposición y contradicciones, Nación ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le permitió a Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de… Leer más about Tras la resolución judicial que le permitió a Sofía Clerici blanquear casi u$s 569.000, la Unidad de Información Financiera apeló el fallo
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatirá esta tarde un proyecto promovido por el Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución contra el lavado… Leer más about Diputados analizará proyecto para otorgar mayor autonomía a la Unidad de Información Financiera
