Un testigo se presentará ante fiscales federales y un gran jurado en Florida, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y fraude. El expediente apuntaría contra… Leer más about Día decisivo en la causa AFA en Estados Unidos: Se presentará a declarar un testigo ante fiscales federales y un gran jurado de Florida
Un nuevo foco se abre en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas… Leer más about Tras el video de miles de dólares en el vestidor, la Justicia ahora investiga a la sobrina de Jesica Cirio como posible testaferro
La causa reconstruyó una red de sociedades, cuentas e inmuebles atribuida al fallecido exsecretario de Néstor Kirchner. El expediente incluye 87 entregas de dinero y propiedades en Miami y Nueva… Leer más about Por presunto lavado de dinero superior a los u$s 100 millones en Chubut y otras provincias, irán a juicio más de 30 imputados en la causa contra Daniel Muñoz
El fiscal federal Sergio Mola solicitó una serie de nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y… Leer más about El fiscal pidió analizar los videos de Jesica Cirio para establecer cuántos dólares había en el vestidor de la casa de Insaurralde
Los presuntos testaferros del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hacen su descargo en la causa por la mansión de Pilar, atribuida a la mano derecha del presidente de la… Leer más about Declaran hoy los presuntos testaferros de Toviggino en la causa por la mansión de Pilar
Durante la madrugada del jueves, varias unidades policiales llegaron hasta el predio de La Salada para realizar una serie de allanamientos en distintas puntos de la feria informal más grande… Leer más about Detuvieron al “Rey de La Salada” por presunta evasión, contrabando y lavado de dinero
Este jueves comienza el juicio contra Nélida Caballero, la excocinera de Julio De Vido, acusada de supuesto lavado de dinero, al no poder justificar la compra de siete autos de… Leer más about Comienza el juicio contra la excocinera de De Vido que tenía siete autos de alta gama y una chacra sin justificar
Este jueves por la mañana comenzó en el “Salón Blanco” del Hotel Tehuelche de la ciudad cordillerana un encuentro que reúne a loterías de diferentes provincias y que está enfocado… Leer más about Lotería del Chubut coordina importante seminario sobre lavado de dinero
El narcotraficante David Delfín Zacarías, conocido como “El Rey de la cocaína”, se encuentra en pleno juicio en la ciudad de Rosario, enfrentando acusaciones de presunto lavado de activos por… Leer más about Comenzó en Rosario el juicio al “Rey de la cocaína” por lavado de activos de $ 600 millones
Un entramado de presuntas falsificaciones en escrituras, lavado de dinero, corrupción en zona de fronteras, delitos de intermediación financiera y cambiarios y fraude trasnacional, puso al descubierto el colosal negocio… Leer más about Nuevas pruebas en un presunto entramado de corrupción en la venta de terrenos en Trevelin que involucra a un oligarca ruso y a “falsas” aborígenes
