Los presuntos testaferros del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hacen su descargo en la causa por la mansión de Pilar, atribuida a la mano derecha del presidente de la… Leer más about Declaran hoy los presuntos testaferros de Toviggino en la causa por la mansión de Pilar
Durante la madrugada del jueves, varias unidades policiales llegaron hasta el predio de La Salada para realizar una serie de allanamientos en distintas puntos de la feria informal más grande… Leer más about Detuvieron al “Rey de La Salada” por presunta evasión, contrabando y lavado de dinero
Este jueves comienza el juicio contra Nélida Caballero, la excocinera de Julio De Vido, acusada de supuesto lavado de dinero, al no poder justificar la compra de siete autos de… Leer más about Comienza el juicio contra la excocinera de De Vido que tenía siete autos de alta gama y una chacra sin justificar
Este jueves por la mañana comenzó en el “Salón Blanco” del Hotel Tehuelche de la ciudad cordillerana un encuentro que reúne a loterías de diferentes provincias y que está enfocado… Leer más about Lotería del Chubut coordina importante seminario sobre lavado de dinero
El narcotraficante David Delfín Zacarías, conocido como “El Rey de la cocaína”, se encuentra en pleno juicio en la ciudad de Rosario, enfrentando acusaciones de presunto lavado de activos por… Leer más about Comenzó en Rosario el juicio al “Rey de la cocaína” por lavado de activos de $ 600 millones
Un entramado de presuntas falsificaciones en escrituras, lavado de dinero, corrupción en zona de fronteras, delitos de intermediación financiera y cambiarios y fraude trasnacional, puso al descubierto el colosal negocio… Leer más about Nuevas pruebas en un presunto entramado de corrupción en la venta de terrenos en Trevelin que involucra a un oligarca ruso y a “falsas” aborígenes
El magistrado rechazó el pedido que había hecho la defensa y consideró que, como aún se están llevando a cabo medidas de prueba complejas, es necesario que se completen para… Leer más about Cristina Kirchner pidió ser sobreseída en la causa que condenó a Lázaro Báez y el juez Casanello rechazó el pedido de la vicepresidenta
