Un nuevo foco se abre en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
El juez federal Luis Armella ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, sobrina (o prima) de la modelo, con el objetivo de determinar si pudo haber actuado como presunta testaferro.
Ferrante no está imputada en la causa que investiga a Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el magistrado abrió un apartado reservado dentro del expediente para disponer medidas de prueba destinadas a conocer su situación patrimonial, luego de la aparición del video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.
La hipótesis que analizan los investigadores contempla dos posibilidades: que Ferrante hubiera actuado como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, su expareja, acusado en otra causa de cometer una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares y de hacer negocios con la municipalidad de Lomas de Zamora.
Ferrante ya había sido investigada años atrás en ese expediente vinculado a Russo, aunque posteriormente fue sobreseída. Ahora la Justicia volverá a revisar si existen bienes registrados a su nombre y, en caso de encontrarlos, intentará determinar con qué fondos fueron adquiridos.
Para avanzar con esa tarea, el juzgado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante e iniciar una investigación patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017.
Además, dispuso una serie de requerimientos a distintos organismos públicos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir sus declaraciones juradas de esos años; el Registro de la Propiedad informará los bienes inmuebles registrados a su nombre; el Registro de la Propiedad Automotor hará lo propio con los vehículos; el Banco Central aportará información sobre sus movimientos bancarios; también se buscarán eventuales sociedades o empresas vinculadas a Ferrante y se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existieron reportes de operaciones sospechosas.
Entre los bienes sobre los que la Justicia busca determinar si estuvieron vinculados a Ferrante figuran un departamento ubicado en Alicia Moreau de Justo 1848, en Puerto Madero; una unidad funcional en el edificio Los Silos, en Palermo; inmuebles en los barrios privados San Jorge Village, en Escobar, y Acumar, en Lomas de Zamora; vehículos de las marcas BMW y Mercedes-Benz, además de una Volkswagen Amarok, un Volkswagen Vento, una Ford Ranger y una Toyota Hilux. También aparece mencionada la lancha “Eclipse”.
De acuerdo con la información de la investigación, todos esos bienes fueron atribuidos a Heber Russo, acusado de haber participado en una de las mayores maniobras con facturas apócrifas de los últimos años. La pesquisa sostiene que la organización habría creado empresas falsas para emitir comprobantes por casi 200 millones de dólares y ocultado propiedades mediante presuntos testaferros y bienes en Estados Unidos.